TORONTES PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 685.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 19.308.164/0001-09, a Torontes Participacoes Ltda encontra-se ativa em Farroupilha/RS. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 25/11/2013. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Torontes Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torontes Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORONTES PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Torontes Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 19.308.164/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 685.000,00
- Abertura
- 25/11/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rsc-453, S/N, Vicentina, Farroupilha/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Machado | Administrador | ***.001.516-** | 26/01/2021 |
| Marselan Participacoes Ltda. | Sócio | 19.308.044/0001-01 | 26/01/2021 |
| Nebbiolo Participacoes Ltda | Sócio | 19.307.923/0001-19 | 26/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Torontes Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torontes Participacoes Ltda (CNPJ 19.308.164/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Torontes Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.308.164/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Torontes Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Torontes Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Torontes Participacoes Ltda é de R$ 685.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Torontes Participacoes Ltda?
A matriz da Torontes Participacoes Ltda está localizada em Farroupilha/RS, no bairro Vicentina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão