TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 2 sócios · capital social R$ 110.000.000,00 · fundada em 2014.
A Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda (CNPJ 20.404.196/0001-97) é uma empresa ativa em Rondonopolis/MT. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 110.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA
- Nome fantasia
- Teciap - Terminais Ciapetro
- CNPJ (matriz)
- 20.404.196/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 110.000.000,00
- Abertura
- 03/06/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- A, 1530, Parque Industrial Intermodal de Rondonopolis, Rondonopolis/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA também exerce Transporte ferroviário de carga, Transporte dutoviário, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Terminais rodoviários e ferroviários, Operador de transporte multimodal - OTM.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Rodrigues de Oliveira | Administrador | ***.009.871-** | 03/06/2014 |
| Mha Holding de Investimentos Ltda | Sócio | 55.618.416/0001-60 | 01/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda (CNPJ 20.404.196/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/06/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.404.196/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda?
O capital social declarado da Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda é de R$ 110.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda?
A matriz da Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda está localizada em Rondonopolis/MT, no bairro Parque Industrial Intermodal de Rondonopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Teciap - Terminais e Armazens Gerais Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão