ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA DE MAGALHAES
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2014.
Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhaes, CNPJ 20.595.172/0001-62, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Cotriguaçu/MT, ativa. Início de atividade em 07/07/2014. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhaes.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhaes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA DE MAGALHAES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA DE MAGALHAES
- Nome fantasia
- A. P Magalhaes
- CNPJ (matriz)
- 20.595.172/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 07/07/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Henrique Xavier Rodovalho, 50, Centro, Cotriguaçu/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA DE MAGALHAES também exerce Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Atividades de teleatendimento, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 4771704 · Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4789002 · Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Perguntas frequentes
A empresa Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhaes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhaes (CNPJ 20.595.172/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhaes?
O CNPJ da matriz é 20.595.172/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhaes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhaes?
O capital social declarado da Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhaes é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhaes?
A matriz da Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhaes está localizada em Cotriguaçu/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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