CASH CRED LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 75% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 90% em MG. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Cash Cred Ltda, CNPJ 20.781.603/0002-66: situação ativa, em Montes Claros/MG, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 120.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Cash Cred Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cash Cred Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASH CRED LTDA
- Nome fantasia
- Cash Cred
- CNPJ (matriz)
- 20.781.603/0002-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 08/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Goncalves Figueira, 363, Centro, Montes Claros/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASH CRED LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Marketing direto, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiana Vieira Bazan | Sócio-Administrador | ***.009.627-** | 12/01/2024 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 20.781.603/0001-85 | Baixada | Governador Valadares/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Cash Cred Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cash Cred Ltda (CNPJ 20.781.603/0002-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cash Cred Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.781.603/0002-66. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Cash Cred Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cash Cred Ltda?
O capital social declarado da Cash Cred Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cash Cred Ltda?
A matriz da Cash Cred Ltda está localizada em Montes Claros/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Cash Cred Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Cash Cred Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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