Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.
A Forben Intermediacao de Negocios Ltda (CNPJ 60.979.285/0001-86) é uma empresa ativa em Montes Claros/MG. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Forben Intermediacao de Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FORBEN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leticia Naiara Soares Barbosa | Sócio-Administrador | ***.005.272-** | 23/05/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Forben Intermediacao de Negocios Ltda (CNPJ 60.979.285/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/05/2025.
O CNPJ da matriz é 60.979.285/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Forben Intermediacao de Negocios Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Forben Intermediacao de Negocios Ltda está localizada em Montes Claros/MG, no bairro Interlagos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão