S3 CACEIS BRASIL PARTICIPACOES S.A.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 859.000.000,00 · fundada em 2014.
S3 Caceis Brasil Participacoes S.A., CNPJ 21.102.289/0001-20, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 24/09/2014. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de S3 Caceis Brasil Participacoes S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- S3 CACEIS BRASIL PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ (matriz)
- 21.102.289/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 859.000.000,00
- Abertura
- 24/09/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Amador Bueno, 474, Santo Amaro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andreia Rumi Nakamura | Diretor | ***.000.807-** | 11/02/2022 |
| Fabio Ribeiro | Diretor | ***.008.660-** | 22/08/2016 |
| Joaquin Alfaro Garcia | Presidente | ***.009.896-** | 14/06/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa S3 Caceis Brasil Participacoes S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a S3 Caceis Brasil Participacoes S.A. (CNPJ 21.102.289/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da S3 Caceis Brasil Participacoes S.A.?
O CNPJ da matriz é 21.102.289/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da S3 Caceis Brasil Participacoes S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da S3 Caceis Brasil Participacoes S.A.?
O capital social declarado da S3 Caceis Brasil Participacoes S.A. é de R$ 859.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a S3 Caceis Brasil Participacoes S.A.?
A matriz da S3 Caceis Brasil Participacoes S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santo Amaro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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