SAO LEAO TRANSPORTE, COMERCIO E MINERACAO LTDA
Extração de Argila e Beneficiamento Associado · CNAE 0810007 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 21.260.895/0001-73, a Sao Leao Transporte, Comercio e Mineracao Ltda encontra-se ativa em Bambui/MG. Atua no ramo de extração de argila e beneficiamento associado. Em atividade desde 21/10/2014. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sao Leao Transporte, Comercio e Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SAO LEAO TRANSPORTE, COMERCIO E MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 21.260.895/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 21/10/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Boa Vista, S/N, Zona Rural, Bambui/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SAO LEAO TRANSPORTE, COMERCIO E MINERACAO LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Geraldo Magela Terra | Sócio-Administrador | ***.004.121-** | 21/10/2014 |
| Jose Cesar Raimundo | Sócio-Administrador | ***.007.934-** | 21/10/2014 |
| Mitermyer Alves Terra Junior | Sócio-Administrador | ***.007.192-** | 21/10/2014 |
| Ronaldo Raimundo | Sócio-Administrador | ***.002.714-** | 21/10/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Sao Leao Transporte, Comercio e Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sao Leao Transporte, Comercio e Mineracao Ltda (CNPJ 21.260.895/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sao Leao Transporte, Comercio e Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.260.895/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 0810007) é Extração de argila e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Sao Leao Transporte, Comercio e Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sao Leao Transporte, Comercio e Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Sao Leao Transporte, Comercio e Mineracao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sao Leao Transporte, Comercio e Mineracao Ltda?
A matriz da Sao Leao Transporte, Comercio e Mineracao Ltda está localizada em Bambui/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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