PAULO MOISES DE SOUSA E CIA LTDA
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1986.
Paulo Moises de Sousa e Cia Ltda, CNPJ 22.439.038/0001-06, no ramo de extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), em Coromandel/MG, ativa. Início de atividade em 09/10/1986. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Paulo Moises de Sousa e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PAULO MOISES DE SOUSA E CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 22.439.038/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 09/10/1986
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aurelio Rosa, 67, Centro, Coromandel/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PAULO MOISES DE SOUSA E CIA LTDA também exerce Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Extração de argila e beneficiamento associado, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- 4399104 · Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Cristina Sousa Castro | Sócio-Administrador | ***.009.396-** | 09/11/2020 |
| Paulo Moises de Sousa | Sócio | ***.004.233-** | 09/10/1986 |
Perguntas frequentes
A empresa Paulo Moises de Sousa e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paulo Moises de Sousa e Cia Ltda (CNPJ 22.439.038/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/1986.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Paulo Moises de Sousa e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.439.038/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da Paulo Moises de Sousa e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Paulo Moises de Sousa e Cia Ltda?
O capital social declarado da Paulo Moises de Sousa e Cia Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Paulo Moises de Sousa e Cia Ltda?
A matriz da Paulo Moises de Sousa e Cia Ltda está localizada em Coromandel/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.