AtivaCNPJ 23.014.701/0001-85MATRIZ · Patrocinio/MG

DIAS PARTICIPACOES LTDA

Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 44 sócios · capital social R$ 1.111.347,50 · fundada em 2015.

Dias Participacoes Ltda, CNPJ 23.014.701/0001-85, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Patrocinio/MG, ativa. Início de atividade em 07/08/2015. Tem 44 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

44 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIAS PARTICIPACOES LTDA
Nome fantasia: Dias Participacoes
CNPJ (matriz): 23.014.701/0001-85
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.111.347,50
Abertura: 07/08/2015
Atividade principal (CNAE): 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Padre Modesto, 290, Sao Vicente, Patrocinio/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6462000 · Holdings de instituições não-financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adriana Caldeira Silva Franca	Sócio	*.008.778-	07/08/2015
Alvim Augusto Nunes Dias	Sócio	*.007.820-	07/08/2015
Antonio Dias Caldeira	Sócio	*.006.912-	07/08/2015
Augusto Amaral	Sócio	*.001.475-	07/08/2015
Augusto Botelho Dias	Sócio	*.000.370-	07/08/2015
Aurora Maria Amaral Nonaka	Sócio	*.002.141-	07/08/2015
Carolina Queiroz Valadares Dias	Sócio	*.006.057-	07/08/2015
Celima Dias Botelho	Sócio	*.006.636-	07/08/2015
Cristiane de Sousa Dias	Sócio	*.000.035-	31/08/2017
Flavia Caldeira Silva Nunes	Sócio	*.000.379-	07/08/2015
Francisco Olimpio Dias Brochado	Sócio	*.001.019-	07/08/2015
Humberto Dias Valadares	Sócio	*.000.891-	07/08/2015
Iara Melo Franco Dias de Souza	Sócio	*.006.214-	07/08/2015
Isis Melo Franco Dias	Sócio	*.002.472-	07/08/2015
Ivan Melo Franco Dias	Sócio-Administrador	*.007.746-	07/08/2015
Jeanne Maria Dias Novaes Pinto	Sócio	*.008.354-	07/08/2015
Jose Dias Caldeira	Sócio	*.006.843-	07/08/2015
Jose Flavio Dias	Sócio	*.003.998-	31/08/2017
Jose Nunes Dias	Sócio	*.005.770-	07/08/2015
Julio Antonio de Souza Dias	Sócio	*.009.163-	31/08/2017
Julio Dias Valadares	Sócio	*.002.238-	07/08/2015
Lara Caldeira Silva	Sócio	*.007.187-	07/08/2015
Lazaro Donizete da Silva	Sócio	*.004.303-	07/08/2015
Leda Nunes Dias	Sócio	*.007.237-	07/08/2015
Ligia Caldeira da Silva	Sócio	*.009.679-	07/08/2015
Lilian Caldeira Silva	Sócio	*.007.007-	07/08/2015
Lucas Jose Marques	Sócio-Administrador	*.006.550-	07/08/2015
Luciana Dias Brochado Zepf	Sócio	*.005.313-	07/08/2015
Lucio Antonio Dias	Sócio	*.009.268-	07/08/2015
Luiz Jose Marques	Sócio	*.005.736-	07/08/2015
Marcio Rafael Dias Brochado	Sócio	*.005.679-	07/08/2015
Maria Abadia Dias Brochado	Sócio	*.000.463-	07/08/2015
Mariana Martins dos Reis	Sócio	*.005.222-	07/08/2015
Mario Dias Caldeira	Sócio	*.002.972-	07/08/2015
Mega Empreendimentos & Participacoes Ltda	Sócio	09.621.134/0001-02	31/08/2017
Monique de Souza Dias	Sócio	*.000.109-	31/08/2017
Renata Caldeira Silva Nascimento	Sócio	*.001.993-	07/08/2015
Roberto Dias Caldeira	Sócio	*.002.350-	07/08/2015
Silvia Dias Caldeira Guarda	Sócio	*.007.056-	07/08/2015
Simone do Carmo Dias Stradioto	Sócio	*.005.769-	31/08/2017
Valter Guilherme Vecchi Junior	Sócio	*.008.132-	07/08/2015
Wanda Dias Caldeira	Sócio	*.007.603-	07/08/2015
Wilma Melo Franco Dias	Sócio	*.007.256-	07/08/2015
Zelia Maria Dias Silva	Sócio-Administrador	*.006.867-	07/08/2015

Perguntas frequentes

A empresa Dias Participacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dias Participacoes Ltda (CNPJ 23.014.701/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2015.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Dias Participacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 23.014.701/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.

Quem são os sócios da Dias Participacoes Ltda?

O quadro societário público registra 44 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Dias Participacoes Ltda?

O capital social declarado da Dias Participacoes Ltda é de R$ 1.111.347,50, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Dias Participacoes Ltda?

A matriz da Dias Participacoes Ltda está localizada em Patrocinio/MG, no bairro Sao Vicente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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