AEGEAN PETROLEO LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos · CNAE 4612500 · 3 sócios · capital social R$ 11.462.000,00 · fundada em 2015.
Aegean Petroleo Ltda está ativa e no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos em Rio de Janeiro/RJ, sob o CNPJ 23.170.758/0001-73. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aegean Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AEGEAN PETROLEO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.170.758/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.462.000,00
- Abertura
- 28/08/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Passos, 00101, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AEGEAN PETROLEO LTDA também exerce Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re, Comércio atacadista de lubrificantes, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aegean Holdings S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07.920.681/0001-55 | 28/08/2015 |
| Aegean Tankfarms Holdings S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 23.061.254/0001-15 | 28/08/2015 |
| Celso Spada Fiori | Administrador | ***.008.462-** | 20/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Aegean Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aegean Petroleo Ltda (CNPJ 23.170.758/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aegean Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.170.758/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 4612500) é Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.
Quem são os sócios da Aegean Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aegean Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Aegean Petroleo Ltda é de R$ 11.462.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aegean Petroleo Ltda?
A matriz da Aegean Petroleo Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.