MONJASA COMBUSTIVEIS LTDA.
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos · CNAE 4612500 · 3 sócios · capital social R$ 21.450.739,00 · fundada em 2020.
Monjasa Combustiveis Ltda., CNPJ 36.039.280/0001-99, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, em Rio de Janeiro/RJ, ativa. Início de atividade em 17/01/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monjasa Combustiveis Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONJASA COMBUSTIVEIS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 36.039.280/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 21.450.739,00
- Abertura
- 17/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Flamengo, 00154, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONJASA COMBUSTIVEIS LTDA. também exerce Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re, Comércio atacadista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antoine Paul Andre Reymondon | Administrador | ***.008.607-** | 17/01/2020 |
| Downstream Holding A/S | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 35.906.597/0001-12 | 17/01/2020 |
| Monjasa S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 35.906.598/0001-67 | 17/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Monjasa Combustiveis Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monjasa Combustiveis Ltda. (CNPJ 36.039.280/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monjasa Combustiveis Ltda.?
O CNPJ da matriz é 36.039.280/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4612500) é Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.
Quem são os sócios da Monjasa Combustiveis Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monjasa Combustiveis Ltda.?
O capital social declarado da Monjasa Combustiveis Ltda. é de R$ 21.450.739,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monjasa Combustiveis Ltda.?
A matriz da Monjasa Combustiveis Ltda. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Flamengo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.