ID FINANCE BRASIL LTDA.
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 54.250.952,74 · fundada em 2015.
Id Finance Brasil Ltda., CNPJ 23.474.341/0001-02, está ativa e atua em Cotia/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 54.250.952,74. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Id Finance Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ID FINANCE BRASIL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 23.474.341/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 54.250.952,74
- Abertura
- 15/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Adib Auada, 35, Jardim Lambreta, Cotia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ID FINANCE BRASIL LTDA. também exerce Securitização de créditos, Consultoria em publicidade, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Id Finance Investments S.L.U. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30.979.026/0001-94 | 02/08/2018 |
| Idfinance Spain, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 23.433.860/0001-14 | 15/10/2015 |
| Leandro Pesoti Netto | Administrador | ***.005.526-** | 22/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Id Finance Brasil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Id Finance Brasil Ltda. (CNPJ 23.474.341/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Id Finance Brasil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 23.474.341/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Id Finance Brasil Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Id Finance Brasil Ltda.?
O capital social declarado da Id Finance Brasil Ltda. é de R$ 54.250.952,74, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Id Finance Brasil Ltda.?
A matriz da Id Finance Brasil Ltda. está localizada em Cotia/SP, no bairro Jardim Lambreta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.