SYNERGIA CAPITAL LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.585.679/0001-47, a Synergia Capital Ltda encontra-se ativa em Cotia/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 05/09/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Synergia Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SYNERGIA CAPITAL LTDA
- Nome fantasia
- Synergia Capital
- CNPJ (matriz)
- 28.585.679/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 05/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Raposo Tavares, 22140, Lageadinho, Cotia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SYNERGIA CAPITAL LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e outras 3 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490103 · Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Marcos Schiavo Nascimento | Sócio-Administrador | ***.002.463-** | 10/04/2024 |
| Rebeca de Sa Schiavo Nascimento | Sócio-Administrador | ***.008.713-** | 10/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Synergia Capital Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Synergia Capital Ltda (CNPJ 28.585.679/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Synergia Capital Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.585.679/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Synergia Capital Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Synergia Capital Ltda?
O capital social declarado da Synergia Capital Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Synergia Capital Ltda?
A matriz da Synergia Capital Ltda está localizada em Cotia/SP, no bairro Lageadinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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