TAU CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2015.
Capital social acima de 75% das 11.201 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Tau Correspondente Bancario Ltda, CNPJ 23.521.152/0001-35, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Sorocaba/SP, ativa. Início de atividade em 22/10/2015. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
10 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Tau Correspondente Bancario Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tau Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TAU CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
- Nome fantasia
- Leptons Brasil
- CNPJ (matriz)
- 23.521.152/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 22/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Carlos Comitre, 1350, Parque Campolim, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TAU CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Corretagem no aluguel de imóveis e outras 7 atividades.
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Claudio Alves de Oliveira Senes Campos | Sócio-Administrador | ***.002.815-** | 17/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Tau Correspondente Bancario Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tau Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 23.521.152/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tau Correspondente Bancario Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.521.152/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Tau Correspondente Bancario Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tau Correspondente Bancario Ltda?
O capital social declarado da Tau Correspondente Bancario Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tau Correspondente Bancario Ltda?
A matriz da Tau Correspondente Bancario Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Parque Campolim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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