TR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SOLUCOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.693.728/0001-41, a Tr Empreendimentos, Participacoes e Solucoes Ltda. encontra-se inapta em Itajuba/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 30/10/2015. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tr Empreendimentos, Participacoes e Solucoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SOLUCOES LTDA.
- Nome fantasia
- Tr Empreendimentos, Participacoes e Solucoes Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 23.693.728/0001-41
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 30/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Olavo Carneiro Santiago, 67, Pinheirinho, Itajuba/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalila Esther de Oliveira Brandao Pereira | Sócio-Administrador | ***.004.057-** | 30/10/2015 |
| Paulo Roberto Tavares Pereira | Sócio | ***.000.785-** | 30/10/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Tr Empreendimentos, Participacoes e Solucoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tr Empreendimentos, Participacoes e Solucoes Ltda. (CNPJ 23.693.728/0001-41) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 30/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tr Empreendimentos, Participacoes e Solucoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 23.693.728/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tr Empreendimentos, Participacoes e Solucoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tr Empreendimentos, Participacoes e Solucoes Ltda.?
O capital social declarado da Tr Empreendimentos, Participacoes e Solucoes Ltda. é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tr Empreendimentos, Participacoes e Solucoes Ltda.?
A matriz da Tr Empreendimentos, Participacoes e Solucoes Ltda. está localizada em Itajuba/MG, no bairro Pinheirinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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