TOLEDO METALS LTDA
Extração de Minério de Ferro · CNAE 0710301 · 3 sócios · capital social R$ 6.107.168,00 · fundada em 2015.
A Toledo Metals Ltda (CNPJ 23.894.978/0001-40) é uma empresa ativa em Guanhaes/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 6.107.168,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toledo Metals Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOLEDO METALS LTDA
- Nome fantasia
- Toledo Metals
- CNPJ (matriz)
- 23.894.978/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.107.168,00
- Abertura
- 30/12/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Barreirinhas, SN, Zona Rural, Guanhaes/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOLEDO METALS LTDA também exerce Extração de minério de alumínio, Extração de minério de estanho, Extração de minério de manganês, Extração de minério de metais preciosos, Extração de minérios de nióbio e titânio, Extração de minério de níquel, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de grafita e outras 3 atividades.
- 0721901 · Extração de minério de alumínio
- 0722701 · Extração de minério de estanho
- 0723501 · Extração de minério de manganês
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0729401 · Extração de minérios de nióbio e titânio
- 0729403 · Extração de minério de níquel
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0899101 · Extração de grafita
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| M.Toledo Participacoes Ltda | Sócio | 21.579.979/0001-74 | 01/04/2026 |
| Mauricio Toledo Jacob | Administrador | ***.009.878-** | 30/12/2015 |
| Mauricio Toledo Jacob Filho | Administrador | ***.000.399-** | 30/12/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Toledo Metals Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toledo Metals Ltda (CNPJ 23.894.978/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/12/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toledo Metals Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.894.978/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 0710301) é Extração de minério de ferro.
Quem são os sócios da Toledo Metals Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toledo Metals Ltda?
O capital social declarado da Toledo Metals Ltda é de R$ 6.107.168,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toledo Metals Ltda?
A matriz da Toledo Metals Ltda está localizada em Guanhaes/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.