Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1994.
Consultoria Capital Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Coronel Fabriciano/MG, sob o CNPJ 25.482.043/0001-81. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
32 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Consultoria Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CONSULTORIA CAPITAL LTDA também exerce Operadoras de cartões de débito.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Augusto Ribeiro Netto | Sócio-Administrador | ***.002.056-** | 28/04/1999 |
| Wesley Augusto Dias Ribeiro | Sócio | ***.003.407-** | 24/10/2001 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Consultoria Capital Ltda (CNPJ 25.482.043/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/1994.
O CNPJ da matriz é 25.482.043/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Consultoria Capital Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Consultoria Capital Ltda está localizada em Coronel Fabriciano/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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