LOYALTY CRIPTOMOEDAS LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 280.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 75% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 90% em MG. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Loyalty Criptomoedas Ltda, CNPJ 47.582.862/0001-33: situação baixada, em Coronel Fabriciano/MG, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 280.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Baixada na Receita Federal
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Loyalty Criptomoedas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loyalty Criptomoedas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOYALTY CRIPTOMOEDAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 47.582.862/0001-33
- Situação cadastral
- Baixada
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 280.000,00
- Abertura
- 16/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Boa Vista, 91, Centro, Coronel Fabriciano/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOYALTY CRIPTOMOEDAS LTDA também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 7830200 · Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ronald Henrique Oliveira Lopes | Sócio-Administrador | ***.000.757-** | 16/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Loyalty Criptomoedas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loyalty Criptomoedas Ltda (CNPJ 47.582.862/0001-33) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 16/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loyalty Criptomoedas Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.582.862/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Loyalty Criptomoedas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loyalty Criptomoedas Ltda?
O capital social declarado da Loyalty Criptomoedas Ltda é de R$ 280.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loyalty Criptomoedas Ltda?
A matriz da Loyalty Criptomoedas Ltda está localizada em Coronel Fabriciano/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Coronel Fabriciano/MG
Explore
5 investigações grátis · sem cartão