Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 280.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Loyalty Criptomoedas Ltda, CNPJ 47.582.862/0001-33: situação baixada, em Coronel Fabriciano/MG, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 280.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Baixada na Receita Federal
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loyalty Criptomoedas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LOYALTY CRIPTOMOEDAS LTDA também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ronald Henrique Oliveira Lopes | Sócio-Administrador | ***.000.757-** | 16/08/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loyalty Criptomoedas Ltda (CNPJ 47.582.862/0001-33) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 16/08/2022.
O CNPJ da matriz é 47.582.862/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Loyalty Criptomoedas Ltda é de R$ 280.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Loyalty Criptomoedas Ltda está localizada em Coronel Fabriciano/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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