AMAGGI PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 11 sócios · capital social R$ 110.173.175,00 · fundada em 2016.
A Amaggi Participacoes Financeiras Ltda. (CNPJ 26.365.040/0001-20) é uma empresa inapta em Cuiaba/MT. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 110.173.175,00. Tem 11 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMAGGI PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 26.365.040/0001-20
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 110.173.175,00
- Abertura
- 10/10/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Andre Antonio Maggi, 303, Centro Politico Administrativo, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Maggi Pissollo | Sócio-Administrador | ***.008.922-** | 17/12/2019 |
| Belisa Souza Maggi | Administrador | ***.006.972-** | 16/08/2021 |
| Blairo Borges Maggi | Sócio | ***.000.440-** | 10/10/2016 |
| Guilherme Maggi Schmidt | Administrador | ***.009.875-** | 16/08/2021 |
| Hugo de Carvalho Ribeiro | Sócio | ***.001.045-** | 10/10/2016 |
| Itamar Locks | Sócio | ***.003.409-** | 10/10/2016 |
| Leonardo Maggi Ribeiro | Administrador | ***.008.904-** | 16/08/2021 |
| Murilo Francisco Merlo | Administrador | ***.008.016-** | 01/07/2025 |
| Rafael Alessi | Administrador | ***.008.918-** | 22/08/2024 |
| Rosangela Maggi Schmidt | Sócio | ***.003.404-** | 17/12/2019 |
| Samuel Maggi Locks | Administrador | ***.000.939-** | 16/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Amaggi Participacoes Financeiras Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amaggi Participacoes Financeiras Ltda. (CNPJ 26.365.040/0001-20) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 10/10/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amaggi Participacoes Financeiras Ltda.?
O CNPJ da matriz é 26.365.040/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Amaggi Participacoes Financeiras Ltda.?
O quadro societário público registra 11 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amaggi Participacoes Financeiras Ltda.?
O capital social declarado da Amaggi Participacoes Financeiras Ltda. é de R$ 110.173.175,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amaggi Participacoes Financeiras Ltda.?
A matriz da Amaggi Participacoes Financeiras Ltda. está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Centro Politico Administrativo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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