DSI INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 9.000.000,00 · fundada em 2022.
Dsi Investimentos Ltda, CNPJ 48.796.962/0001-25, está ativa e atua em Cuiaba/MT no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 9.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dsi Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DSI INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Dsi Investiments
- CNPJ (matriz)
- 48.796.962/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.000.000,00
- Abertura
- 02/12/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Meirelles, 49, Altos do Coxipo, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DSI INVESTIMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e outras 1 atividades.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7312200 · Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fl Investimentos e Participacoes S.A. | Sócio | 48.741.343/0001-33 | 02/12/2022 |
| Francielli Locatelli | Administrador | ***.002.892-** | 02/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Dsi Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dsi Investimentos Ltda (CNPJ 48.796.962/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dsi Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.796.962/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dsi Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dsi Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Dsi Investimentos Ltda é de R$ 9.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dsi Investimentos Ltda?
A matriz da Dsi Investimentos Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Altos do Coxipo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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