BANCO DIGIO S.A.
Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 7 sócios · capital social R$ 1.323.489.590,81 · fundada em 1981.
Com CNPJ 27.098.060/0001-45, a Banco Digio S.A. encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, sem carteira comercial. Em atividade desde 27/01/1981. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 45 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Digio S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO DIGIO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 27.098.060/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.323.489.590,81
- Abertura
- 27/01/1981
- Atividade principal (CNAE)
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alphaville, 779, Sitio Tambore Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO DIGIO S.A. também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Contratos públicos
PNCPBanco Digio S.A. consta como fornecedora em 21 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 20 órgão(s) contratante(s), entre 05/09/2024 e 07/04/2026.
- São José dos Campos/SPCredenciamento de instituições financeiras para proceder a concessão de empréstimo pessoal, com consignação em folha de …2 contratos
- Macaé/RJPrestação de serviços de concessão de empréstimo pessoal, compra de dívida dos Servidores Públicos Municipais Estatutári…2 contratos
- Joinville/SCCredenciamento de instituições financeiras ou bancárias, cooperativas, seguradoras e outras pessoas jurídicas, legalment…2 contratos
- Recife/PETERMO DE CREDENCIAMENTO a prestação de serviços de concessão de crédito pessoal e demais hipóteses de consignações facul…1 contrato
- Santa Maria/RSCREDENCIAMENTO1 contrato
- Montes Claros/MGCONTRATACAO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTR1 contrato
- Marabá/PACredenciamento de instituições financeiras, devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, para a prestação de se…1 contrato
- Foz do Iguaçu/PRCredenciamento de instituições bancárias e financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que possuam…1 contrato
- Rio de Janeiro/RJCREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO …1 contrato
- Barueri/SPCredenciamento, sem qualquer exclusividade, de Instituições Financeiras autorizadas ou credenciadas perante os órgãos qu…1 contrato
- Castro/PRCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (BANCÁRIAS) PRÉ QUALIFICADAS, QUE PREENCHEREM OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA ADM…1 contrato
- Ponta Grossa/PRCredenciamento, conforme o Edital 15/2024, que tem como objeto o credenciamento de Instituições FINANCEIRAS interessada…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Goncalves da Silva Fonseca | Diretor | ***.006.419-** | 12/12/2025 |
| Antonio Campanha Junior | Diretor | ***.004.771-** | 01/08/2024 |
| Carlos Giovane Neves | Presidente | ***.006.008-** | 02/10/2017 |
| Clayton Neves Xavier | Diretor | ***.007.505-** | 19/07/2022 |
| Danilo Luis Damasceno | Diretor | ***.000.516-** | 01/08/2024 |
| Marcos Daniel Boll | Diretor | ***.003.571-** | 01/08/2024 |
| Vinicius Panaro | Diretor | ***.002.790-** | 01/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Digio S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Digio S.A. (CNPJ 27.098.060/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/01/1981.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Digio S.A.?
O CNPJ da matriz é 27.098.060/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Digio S.A.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Digio S.A.?
O capital social declarado da Banco Digio S.A. é de R$ 1.323.489.590,81, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Digio S.A.?
A matriz da Banco Digio S.A. está localizada em Barueri/SP, no bairro Sitio Tambore Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Digio S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Digio S.A. possui 40 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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