BANCO DIGIO S.A.
Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 7 sócios · capital social R$ 1.323.489.590,81 · fundada em 1981.
Com CNPJ 27.098.060/0001-45, a Banco Digio S.A. encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, sem carteira comercial. Em atividade desde 27/01/1981. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 45 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios
45 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Banco Digio S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Digio S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO DIGIO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 27.098.060/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.323.489.590,81
- Abertura
- 27/01/1981
- Atividade principal (CNAE)
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alphaville, 779, Sitio Tambore Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO DIGIO S.A. também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Goncalves da Silva Fonseca | Diretor | ***.006.419-** | 12/12/2025 |
| Antonio Campanha Junior | Diretor | ***.004.771-** | 01/08/2024 |
| Carlos Giovane Neves | Presidente | ***.006.008-** | 02/10/2017 |
| Clayton Neves Xavier | Diretor | ***.007.505-** | 19/07/2022 |
| Danilo Luis Damasceno | Diretor | ***.000.516-** | 01/08/2024 |
| Marcos Daniel Boll | Diretor | ***.003.571-** | 01/08/2024 |
| Vinicius Panaro | Diretor | ***.002.790-** | 01/08/2024 |
Estabelecimentos (40 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 27.098.060/0002-26 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 27.098.060/0003-07 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
| 27.098.060/0004-98 | Baixada | Londrina/PR |
| 27.098.060/0005-79 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 27.098.060/0006-50 | Baixada | Recife/PE |
| 27.098.060/0007-30 | Baixada | Anapolis/GO |
| 27.098.060/0008-11 | Baixada | Brasilia/DF |
| 27.098.060/0009-00 | Baixada | Barra Mansa/RJ |
| 27.098.060/0010-36 | Baixada | Santo Andre/SP |
| 27.098.060/0011-17 | Baixada | Campinas/SP |
| 27.098.060/0012-06 | Baixada | Divinopolis/MG |
| 27.098.060/0013-89 | Baixada | Governador Valadares/MG |
| 27.098.060/0014-60 | Baixada | Uberlandia/MG |
| 27.098.060/0015-40 | Baixada | Brasilia/DF |
| 27.098.060/0016-21 | Baixada | Osasco/SP |
| 27.098.060/0017-02 | Baixada | Vitoria/ES |
| 27.098.060/0018-93 | Baixada | Montes Claros/MG |
| 27.098.060/0019-74 | Baixada | Itabira/MG |
| 27.098.060/0020-08 | Baixada | Recife/PE |
| 27.098.060/0021-99 | Baixada | Goiania/GO |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Digio S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Digio S.A. (CNPJ 27.098.060/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/01/1981.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Digio S.A.?
O CNPJ da matriz é 27.098.060/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Digio S.A.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Digio S.A.?
O capital social declarado da Banco Digio S.A. é de R$ 1.323.489.590,81, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Digio S.A.?
A matriz da Banco Digio S.A. está localizada em Barueri/SP, no bairro Sitio Tambore Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Digio S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Digio S.A. possui 40 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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