DANIEL MARQUES DINIZ 08243122443
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2017.
Daniel Marques Diniz 08243122443, CNPJ 27.170.627/0001-47, no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, em Bodoco/PE, ativa. Início de atividade em 22/02/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Daniel Marques Diniz 08243122443.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Marques Diniz 08243122443 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL MARQUES DINIZ 08243122443.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL MARQUES DINIZ 08243122443
- CNPJ (matriz)
- 27.170.627/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 22/02/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Isarcio Francisco Galindo, 70, Sao Francisco, Bodoco/PE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Marques Diniz 08243122443 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Marques Diniz 08243122443 (CNPJ 27.170.627/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Marques Diniz 08243122443?
O CNPJ da matriz é 27.170.627/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Daniel Marques Diniz 08243122443?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Marques Diniz 08243122443?
O capital social declarado da Daniel Marques Diniz 08243122443 é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Marques Diniz 08243122443?
A matriz da Daniel Marques Diniz 08243122443 está localizada em Bodoco/PE, no bairro Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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