DIOGENES KLEBER DIAS DE MENEZES
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2019.
Capital social acima de 75% das 158.992 empresas do CNAE 4789099 no Brasil · acima de 75% em PE. Fonte: Receita Federal.
Diogenes Kleber Dias de Menezes, CNPJ 35.232.185/0001-44, no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, em Bodoco/PE, ativa. Início de atividade em 18/10/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diogenes Kleber Dias de Menezes.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogenes Kleber Dias de Menezes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGENES KLEBER DIAS DE MENEZES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGENES KLEBER DIAS DE MENEZES
- Nome fantasia
- Oliveira Racoes
- CNPJ (matriz)
- 35.232.185/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 18/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Maestro Carlos Gomes, 128, Centro, Bodoco/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGENES KLEBER DIAS DE MENEZES também exerce Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4771704 · Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
Perguntas frequentes
A empresa Diogenes Kleber Dias de Menezes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogenes Kleber Dias de Menezes (CNPJ 35.232.185/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogenes Kleber Dias de Menezes?
O CNPJ da matriz é 35.232.185/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diogenes Kleber Dias de Menezes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogenes Kleber Dias de Menezes?
O capital social declarado da Diogenes Kleber Dias de Menezes é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogenes Kleber Dias de Menezes?
A matriz da Diogenes Kleber Dias de Menezes está localizada em Bodoco/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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