SIMOES HOLDING FAMILIAR LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 6.650.000,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 75% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Simoes Holding Familiar Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Sao Jose dos Campos/SP, sob o CNPJ 27.488.706/0001-09. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simoes Holding Familiar Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIMOES HOLDING FAMILIAR LTDA
- CNPJ (matriz)
- 27.488.706/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.650.000,00
- Abertura
- 06/04/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Ernesto, 130, Vila Sanches, Sao Jose dos Campos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlota Maria Motta Simoes | Sócio-Administrador | ***.000.519-** | 06/04/2017 |
| Celio Simoes | Sócio-Administrador | ***.007.631-** | 06/04/2017 |
| Celio Simoes Filho | Sócio-Administrador | ***.008.029-** | 06/04/2017 |
| Gilberto Motta Simoes | Sócio-Administrador | ***.004.311-** | 06/04/2017 |
| Valeria Maria Simoes Miotto | Sócio-Administrador | ***.003.248-** | 06/04/2017 |
| Viviane Maria Simoes Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.005.634-** | 06/04/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Simoes Holding Familiar Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simoes Holding Familiar Ltda (CNPJ 27.488.706/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/04/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simoes Holding Familiar Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.488.706/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Simoes Holding Familiar Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Simoes Holding Familiar Ltda?
O capital social declarado da Simoes Holding Familiar Ltda é de R$ 6.650.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simoes Holding Familiar Ltda?
A matriz da Simoes Holding Familiar Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Vila Sanches. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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