DIAMANTINA MINERACAO E CIA LTDA
Extração de Quartzo · CNAE 0899102 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
A Diamantina Mineracao e Cia Ltda (CNPJ 27.893.117/0001-06) é uma empresa ativa em Diamantina/MG. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamantina Mineracao e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTINA MINERACAO E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Diamantina Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 27.893.117/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 05/06/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 0899102 · Extração de quartzo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Forquilha, Sitio Corrego do Jacare/Lavrinha, SN, Conselheiro Mata, Diamantina/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTINA MINERACAO E CIA LTDA também exerce Extração de granito e beneficiamento associado, Extração de mármore e beneficiamento associado, Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração, Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, Comércio atacadista de mármores e granitos, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. e outras 3 atividades.
- 0810002 · Extração de granito e beneficiamento associado
- 0810003 · Extração de mármore e beneficiamento associado
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 2391502 · Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
- 2391503 · Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ermis Adeli Rocha | Sócio-Administrador | ***.002.317-** | 12/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamantina Mineracao e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamantina Mineracao e Cia Ltda (CNPJ 27.893.117/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamantina Mineracao e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.893.117/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 0899102) é Extração de quartzo.
Quem são os sócios da Diamantina Mineracao e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamantina Mineracao e Cia Ltda?
O capital social declarado da Diamantina Mineracao e Cia Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamantina Mineracao e Cia Ltda?
A matriz da Diamantina Mineracao e Cia Ltda está localizada em Diamantina/MG, no bairro Conselheiro Mata. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diamantina Mineracao e Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diamantina Mineracao e Cia Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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