DIAMANTINA QUARTZOS ESPECIAIS LTDA.
Extração de Quartzo · CNAE 0899102 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2024.
Diamantina Quartzos Especiais Ltda. está ativa e no ramo de extração de quartzo em Diamantina/MG, sob o CNPJ 58.436.554/0001-16. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diamantina Quartzos Especiais Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamantina Quartzos Especiais Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTINA QUARTZOS ESPECIAIS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 58.436.554/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 12/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 0899102 · Extração de quartzo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio de Carvalho Cruz, 400, Guinda, Diamantina/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTINA QUARTZOS ESPECIAIS LTDA. também exerce Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Alves Pinto Ruggio | Sócio-Administrador | ***.007.040-** | 12/12/2024 |
| Geraldo Alves de Souza Filho | Sócio-Administrador | ***.008.252-** | 12/12/2024 |
| Marcio Jose de Almeida | Sócio-Administrador | ***.006.064-** | 12/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamantina Quartzos Especiais Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamantina Quartzos Especiais Ltda. (CNPJ 58.436.554/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamantina Quartzos Especiais Ltda.?
O CNPJ da matriz é 58.436.554/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 0899102) é Extração de quartzo.
Quem são os sócios da Diamantina Quartzos Especiais Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamantina Quartzos Especiais Ltda.?
O capital social declarado da Diamantina Quartzos Especiais Ltda. é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamantina Quartzos Especiais Ltda.?
A matriz da Diamantina Quartzos Especiais Ltda. está localizada em Diamantina/MG, no bairro Guinda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão