BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 7 sócios · capital social R$ 1.900.000.000,00 · fundada em 1966.
Dados públicos da Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo, CNPJ 28.127.603/0001-78: situação ativa, em Vitoria/ES, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 1.900.000.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- Nome fantasia
- Banestes
- CNPJ (matriz)
- 28.127.603/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade de Economia Mista
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.900.000.000,00
- Abertura
- 08/08/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Princesa Isabel, 574, Centro, Vitoria/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO também exerce Arrendamento mercantil, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
Contratos públicos
PNCPBanestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo consta como fornecedora em 22 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 18 órgão(s) contratante(s), entre 22/01/2024 e 13/03/2026.
- Vitória/ESOperacionalização dos pagamentos do auxílio financeiro Cartão Reconstrução ES por meio de cartão bancário magnético.8 contratos
- Sooretama/ESO objeto do presente termo e o credenciamento de instituicoes financeiras paraprestacao de servicos bancarios de recolhi…2 contratos
- São José do Rio Preto/SPContratação por credenciamento de instituição financeira para efetuar o recebimento das contas de fornecimento de água, …2 contratos
- Serra/ESCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS R…1 contrato
- Vargem Alta/ESCredenciamento de agentes arrecadadores, instituicao financeira e cooperativas bancarias estabelecidas ou representadas…1 contrato
- Ibiraçu/ESCREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES BANCARIAS E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS, COM A FINALIDADE DE RECEBER FATURAS DE AGUA…1 contrato
- Rio Bananal/ESContratacao paralela e nao excludente de instituicoes bancarias, visando a arrecadacao das faturas de Agua e Esgoto e Ou…1 contrato
- Marilândia/ESChamamento publico para credenciamento de instituicoes financeiras, como bancos comerciais, caixas economicas e cooperat…1 contrato
- Itapemirim/ESCREDENCIAMENTO DE INSTITUICAO FINANCEIRA VISANDO RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO (DEBITO EM CONTA CORR…1 contrato
- Aracruz/EScredenciamento de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestaç…1 contrato
- São Mateus/ESCredenciamento de instituicoes financeiras Publicas e Privadas para o recebimento de faturas emitidas pelo SAAE, nos ter…1 contrato
- Brasília/DFO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONA…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alcio de Araujo | Diretor | ***.002.905-** | 12/03/2019 |
| Carlos Artur Hauschild | Presidente | ***.005.315-** | 13/02/2019 |
| Fernando Valli Cardoso | Diretor | ***.005.003-** | 12/03/2019 |
| Joseane de Fatima Geraldo Zoghbi | Diretor | ***.004.709-** | 30/03/2023 |
| Marcos Vinicius Nunes Montes | Diretor | ***.006.014-** | 09/10/2019 |
| Silvio Henrique Brunoro Grillo | Diretor | ***.005.710-** | 03/11/2014 |
| Vicente Lopes Duarte | Diretor | ***.009.636-** | 11/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo (CNPJ 28.127.603/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo?
O CNPJ da matriz é 28.127.603/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo?
O capital social declarado da Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo é de R$ 1.900.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo?
A matriz da Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo está localizada em Vitoria/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banestes Sa Banco do Estado do Espirito Santo possui 180 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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