ABUNA PARTICIPACOES LTDA.
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 7 sócios · capital social R$ 19.909.960,25 · fundada em 2017.
A Abuna Participacoes Ltda. (CNPJ 28.628.094/0001-67) é uma empresa ativa em Manaus/AM. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 19.909.960,25. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abuna Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABUNA PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 28.628.094/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 19.909.960,25
- Abertura
- 13/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Torquato Tapajos, 8.251, Taruma, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ABUNA PARTICIPACOES LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Benchimol Minev | Sócio-Administrador | ***.002.504-** | 13/09/2017 |
| Ilana Benchimol Minev | Sócio | ***.004.119-** | 13/09/2017 |
| Ilko Mintschev Minev | Sócio | ***.003.080-** | 13/09/2017 |
| Jonathan Saul Benchimol | Administrador | ***.001.606-** | 18/03/2022 |
| Marcelo Forma | Sócio-Administrador | ***.007.143-** | 24/07/2024 |
| Nora Benchimol Minev | Sócio | ***.003.907-** | 13/09/2017 |
| Salomao Israel Benchimol | Administrador | ***.003.579-** | 18/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Abuna Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abuna Participacoes Ltda. (CNPJ 28.628.094/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abuna Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 28.628.094/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Abuna Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abuna Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Abuna Participacoes Ltda. é de R$ 19.909.960,25, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abuna Participacoes Ltda.?
A matriz da Abuna Participacoes Ltda. está localizada em Manaus/AM, no bairro Taruma. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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