Extração de Minérios de Cobre, Chumbo, Zinco e Outros Minerais Metálicos Não-Ferrosos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0729404 · 2 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2017.
Mineradora Dafema Ltda, CNPJ 29.202.953/0001-14, no ramo de extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, em Juazeiro/BA, ativa. Início de atividade em 04/12/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineradora Dafema Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MINERADORA DAFEMA LTDA também exerce Extração e beneficiamento de xisto, Extração de minério de ferro, Extração de minério de alumínio, Extração de minério de estanho, Extração de minério de manganês, Extração de minério de metais preciosos, Extração de ardósia e beneficiamento associado, Extração de granito e beneficiamento associado e outras 9 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilmar de Souza Rocha | Sócio-Administrador | ***.000.318-** | 04/12/2017 |
| Lucimar Justino Portes de Paula Rocha | Sócio | ***.003.528-** | 04/12/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineradora Dafema Ltda (CNPJ 29.202.953/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/2017.
O CNPJ da matriz é 29.202.953/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 0729404) é Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mineradora Dafema Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mineradora Dafema Ltda está localizada em Juazeiro/BA, no bairro Carnaiba do Sertao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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