DLV COMERCIO DE JOIAS LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · 1 sócio · capital social R$ 180.000,00 · fundada em 2018.
Dlv Comercio de Joias Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos de joalheria em Barueri/SP, sob o CNPJ 29.373.205/0001-02. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dlv Comercio de Joias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DLV COMERCIO DE JOIAS LTDA
- Nome fantasia
- Nevi Joias
- CNPJ (matriz)
- 29.373.205/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 180.000,00
- Abertura
- 07/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 911, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DLV COMERCIO DE JOIAS LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de relojoaria, Reparação de jóias.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daiane Souza Lourenco dos Santos | Sócio-Administrador | ***.000.638-** | 03/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Dlv Comercio de Joias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dlv Comercio de Joias Ltda (CNPJ 29.373.205/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dlv Comercio de Joias Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.373.205/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.
Quem são os sócios da Dlv Comercio de Joias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dlv Comercio de Joias Ltda?
O capital social declarado da Dlv Comercio de Joias Ltda é de R$ 180.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dlv Comercio de Joias Ltda?
A matriz da Dlv Comercio de Joias Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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