HAVILA JOALHERIA LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.800.001/0001-20, a Havila Joalheria Ltda encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de comércio varejista de artigos de joalheria. Em atividade desde 21/07/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Havila Joalheria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HAVILA JOALHERIA LTDA
- Nome fantasia
- Havila Joalheiros
- CNPJ (matriz)
- 37.800.001/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 21/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sagitario, 138, Sitio Tambore Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HAVILA JOALHERIA LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de relojoaria, Reparação de relógios, Reparação de jóias.
Contratos públicos
PNCPHavila Joalheria Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 26/05/2025 e 26/05/2025.
- São Paulo/SPAlienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Geni Tamie de Almeida Nikaydo | Sócio-Administrador | ***.006.692-** | 21/07/2020 |
| Gilberto Silva Vieira Nikaydo | Sócio-Administrador | ***.008.609-** | 21/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Havila Joalheria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Havila Joalheria Ltda (CNPJ 37.800.001/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Havila Joalheria Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.800.001/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.
Quem são os sócios da Havila Joalheria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Havila Joalheria Ltda?
O capital social declarado da Havila Joalheria Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Havila Joalheria Ltda?
A matriz da Havila Joalheria Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Sitio Tambore Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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