HAVILA JOALHERIA LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 99% das 55.216 empresas do CNAE 4783101 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 37.800.001/0001-20, a Havila Joalheria Ltda encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de comércio varejista de artigos de joalheria. Em atividade desde 21/07/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Havila Joalheria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Havila Joalheria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HAVILA JOALHERIA LTDA
- Nome fantasia
- Havila Joalheiros
- CNPJ (matriz)
- 37.800.001/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 21/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sagitario, 138, Sitio Tambore Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HAVILA JOALHERIA LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de relojoaria, Reparação de relógios, Reparação de jóias.
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Geni Tamie de Almeida Nikaydo | Sócio-Administrador | ***.006.692-** | 21/07/2020 |
| Gilberto Silva Vieira Nikaydo | Sócio-Administrador | ***.008.609-** | 21/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Havila Joalheria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Havila Joalheria Ltda (CNPJ 37.800.001/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Havila Joalheria Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.800.001/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.
Quem são os sócios da Havila Joalheria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Havila Joalheria Ltda?
O capital social declarado da Havila Joalheria Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Havila Joalheria Ltda?
A matriz da Havila Joalheria Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Sitio Tambore Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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