MARTINS SOUZA & PEREIRA LTDA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Martins Souza & Pereira Ltda, CNPJ 30.044.378/0001-58: situação ativa, em Monte Alegre de Minas/MG, no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Martins Souza & Pereira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Martins Souza & Pereira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARTINS SOUZA & PEREIRA LTDA
- Nome fantasia
- Ordenleite
- CNPJ (matriz)
- 30.044.378/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 27/03/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Tancredo Neves, 2057, Prudente, Monte Alegre de Minas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARTINS SOUZA & PEREIRA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de outros artigos usados e outras 1 atividades.
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4771704 · Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4785799 · Comércio varejista de outros artigos usados
- 9521500 · Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Alexandre Pereira | Sócio-Administrador | ***.006.056-** | 27/03/2018 |
| Marco Tulio Martins Souza | Sócio-Administrador | ***.009.783-** | 27/03/2018 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 30.044.378/0002-39 | Ativa | Coromandel/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Martins Souza & Pereira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Martins Souza & Pereira Ltda (CNPJ 30.044.378/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/03/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Martins Souza & Pereira Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.044.378/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Martins Souza & Pereira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Martins Souza & Pereira Ltda?
O capital social declarado da Martins Souza & Pereira Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Martins Souza & Pereira Ltda?
A matriz da Martins Souza & Pereira Ltda está localizada em Monte Alegre de Minas/MG, no bairro Prudente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Martins Souza & Pereira Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Martins Souza & Pereira Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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