ATACADO E VAREJO SAN TUCCI II LTDA
Comércio Atacadista de Massas Alimentícias · CNAE 4637105 · 1 sócio · capital social R$ 360.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.062.062/0001-99, a Atacado e Varejo San Tucci Ii Ltda encontra-se ativa em Carapicuiba/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de massas alimentícias. Em atividade desde 28/03/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Atacado e Varejo San Tucci Ii Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ATACADO E VAREJO SAN TUCCI II LTDA
- Nome fantasia
- Atacado e Varejo San Tucci Ii
- CNPJ (matriz)
- 30.062.062/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 360.000,00
- Abertura
- 28/03/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4637105 · Comércio atacadista de massas alimentícias
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jatoba, 473, Vila Veloso, Carapicuiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ATACADO E VAREJO SAN TUCCI II LTDA também exerce Fabricação de produtos de panificação industrial, Fabricação de alimentos e pratos prontos, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 1091101 · Fabricação de produtos de panificação industrial
- 1096100 · Fabricação de alimentos e pratos prontos
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sebastiao Monteiro da Silva | Sócio-Administrador | ***.009.709-** | 28/03/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Atacado e Varejo San Tucci Ii Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Atacado e Varejo San Tucci Ii Ltda (CNPJ 30.062.062/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/03/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Atacado e Varejo San Tucci Ii Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.062.062/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4637105) é Comércio atacadista de massas alimentícias.
Quem são os sócios da Atacado e Varejo San Tucci Ii Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Atacado e Varejo San Tucci Ii Ltda?
O capital social declarado da Atacado e Varejo San Tucci Ii Ltda é de R$ 360.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Atacado e Varejo San Tucci Ii Ltda?
A matriz da Atacado e Varejo San Tucci Ii Ltda está localizada em Carapicuiba/SP, no bairro Vila Veloso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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