MALVA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2018.
Malva Comercio de Petroleo Ltda, CNPJ 30.665.435/0001-16, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Barreirinha/AM, ativa. Início de atividade em 11/06/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malva Comercio de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALVA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- Nome fantasia
- Posto Barreirinha
- CNPJ (matriz)
- 30.665.435/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 11/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Praca da Bandeira, 88, Centro, Barreirinha/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALVA COMERCIO DE PETROLEO LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 5021102 · Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Cezar Dias Carvalho | Sócio-Administrador | ***.003.820-** | 11/06/2018 |
| Otavio Augusto Dias Carvalho | Sócio-Administrador | ***.004.666-** | 11/06/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Malva Comercio de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malva Comercio de Petroleo Ltda (CNPJ 30.665.435/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malva Comercio de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.665.435/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Malva Comercio de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malva Comercio de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Malva Comercio de Petroleo Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malva Comercio de Petroleo Ltda?
A matriz da Malva Comercio de Petroleo Ltda está localizada em Barreirinha/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Malva Comercio de Petroleo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Malva Comercio de Petroleo Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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