BBC PAGAMENTOS LTDA - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Operadoras de Cartões de Débito · CNAE 6619305 · 5 sócios · capital social R$ 31.956.584,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Bbc Pagamentos Ltda - Instituicao de Pagamento, CNPJ 30.715.467/0001-89: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de operadoras de cartões de débito. Capital social de R$ 31.956.584,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bbc Pagamentos Ltda - Instituicao de Pagamento (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BBC PAGAMENTOS LTDA - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
- Nome fantasia
- Bbc
- CNPJ (matriz)
- 30.715.467/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 31.956.584,00
- Abertura
- 15/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Renato Paes de Barros, 1017, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BBC PAGAMENTOS LTDA - INSTITUICAO DE PAGAMENTO também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denys Marc Ferrez | Administrador | ***.000.183-** | 20/08/2019 |
| Luiz Felipe Bertozzo Francischinelli | Administrador | ***.009.776-** | 08/12/2025 |
| Paulo Francisco Pinho | Administrador | ***.001.592-** | 27/11/2020 |
| Samir Moises Gilio Ferreira | Administrador | ***.009.645-** | 20/08/2019 |
| Simpar S.A. | Sócio | 07.415.333/0001-20 | 11/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Bbc Pagamentos Ltda - Instituicao de Pagamento está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bbc Pagamentos Ltda - Instituicao de Pagamento (CNPJ 30.715.467/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bbc Pagamentos Ltda - Instituicao de Pagamento?
O CNPJ da matriz é 30.715.467/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6619305) é Operadoras de cartões de débito.
Quem são os sócios da Bbc Pagamentos Ltda - Instituicao de Pagamento?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bbc Pagamentos Ltda - Instituicao de Pagamento?
O capital social declarado da Bbc Pagamentos Ltda - Instituicao de Pagamento é de R$ 31.956.584,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bbc Pagamentos Ltda - Instituicao de Pagamento?
A matriz da Bbc Pagamentos Ltda - Instituicao de Pagamento está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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