CEASA BANK TECNOLGIA,INFRAESTRUTURA E ATIVOS DIGITAIS LTDA
Operadoras de Cartões de Débito · CNAE 6619305 · 3 sócios · capital social R$ 281.000.000,00 · fundada em 2019.
Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda está ativa e no ramo de operadoras de cartões de débito em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 33.809.587/0001-33. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CEASA BANK TECNOLGIA,INFRAESTRUTURA E ATIVOS DIGITAIS LTDA
- Nome fantasia
- Ceasa Bank
- CNPJ (matriz)
- 33.809.587/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 281.000.000,00
- Abertura
- 03/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rouxinol, 60, Indianopolis, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CEASA BANK TECNOLGIA,INFRAESTRUTURA E ATIVOS DIGITAIS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Organização logística do transporte de carga, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet e outras 9 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| B. L. G. M. Participacoes Ltda | Sócio | 20.051.786/0001-83 | 03/06/2019 |
| Bairo Leandro Gonzalez Martinez | Administrador | ***.005.846-** | 03/06/2019 |
| Yunnit Participacoes Ltda | Sócio | 33.392.048/0001-41 | 03/06/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda (CNPJ 33.809.587/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.809.587/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6619305) é Operadoras de cartões de débito.
Quem são os sócios da Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda?
O capital social declarado da Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda é de R$ 281.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda?
A matriz da Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Indianopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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