Operadoras de Cartões de Débito · CNAE 6619305 · 3 sócios · capital social R$ 281.000.000,00 · fundada em 2019.
Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda está ativa e no ramo de operadoras de cartões de débito em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 33.809.587/0001-33. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CEASA BANK TECNOLGIA,INFRAESTRUTURA E ATIVOS DIGITAIS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Organização logística do transporte de carga, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet e outras 9 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| B. L. G. M. Participacoes Ltda | Sócio | 20.051.786/0001-83 | 03/06/2019 |
| Bairo Leandro Gonzalez Martinez | Administrador | ***.005.846-** | 03/06/2019 |
| Yunnit Participacoes Ltda | Sócio | 33.392.048/0001-41 | 03/06/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda (CNPJ 33.809.587/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/06/2019.
O CNPJ da matriz é 33.809.587/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6619305) é Operadoras de cartões de débito.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda é de R$ 281.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ceasa Bank Tecnolgia,Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Indianopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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