MAKINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP
Extração de Argila e Beneficiamento Associado · CNAE 0810007 · 2 sócios · capital social R$ 6.142.360,00 · fundada em 2017.
Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda - Scp, CNPJ 31.324.980/0001-01, no ramo de extração de argila e beneficiamento associado, em Foz do Iguacu/PR, ativa. Início de atividade em 16/02/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAKINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP
- Nome fantasia
- Mineracao Pilar do Sul
- CNPJ (matriz)
- 31.324.980/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.142.360,00
- Abertura
- 16/02/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Parigot de Souza, 766, Vila Yolanda, Foz do Iguacu/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Cibele Serafin Makarausky | Administrador | ***.005.476-** | 16/02/2017 |
| Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda. | Sócio Ostensivo | 10.311.198/0001-88 | 16/02/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda - Scp (CNPJ 31.324.980/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/02/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda - Scp?
O CNPJ da matriz é 31.324.980/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 0810007) é Extração de argila e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda - Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda - Scp?
O capital social declarado da Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda - Scp é de R$ 6.142.360,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda - Scp?
A matriz da Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda - Scp está localizada em Foz do Iguacu/PR, no bairro Vila Yolanda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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