MOSHE OTMAZGINE MINERACAO LTDA
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.379.272/0001-78, a Moshe Otmazgine Mineracao Ltda encontra-se inapta em Uberlandia/MG. Atua no ramo de extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas). Em atividade desde 30/08/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Moshe Otmazgine Mineracao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moshe Otmazgine Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOSHE OTMAZGINE MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.379.272/0001-78
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 30/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 450, Centro, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOSHE OTMAZGINE MINERACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabrizzio Sanseverino | Administrador | ***.006.233-** | 30/08/2018 |
| Moshe Otmazgine | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.844-** | 30/08/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Moshe Otmazgine Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moshe Otmazgine Mineracao Ltda (CNPJ 31.379.272/0001-78) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 30/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moshe Otmazgine Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.379.272/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da Moshe Otmazgine Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moshe Otmazgine Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Moshe Otmazgine Mineracao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moshe Otmazgine Mineracao Ltda?
A matriz da Moshe Otmazgine Mineracao Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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