TORA MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Ferro · CNAE 0710301 · 4 sócios · capital social R$ 6.100.000,00 · fundada em 2018.
A Tora Mineracao Ltda (CNPJ 31.697.742/0001-41) é uma empresa ativa em Belo Horizonte/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 6.100.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tora Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORA MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.697.742/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.100.000,00
- Abertura
- 05/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Raja Gabaglia, 1781, Luxemburgo, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORA MINERACAO LTDA também exerce Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro, Atividades de apoio à extração de minério de ferro, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 0710302 · Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 3314715 · Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kassio Fonseca Ferreira | Administrador | ***.004.977-** | 05/10/2018 |
| Kff Holding do Brasil Ltda | Sócio | 43.002.183/0001-97 | 24/03/2022 |
| Lucas Nogueira Lemos | Administrador | ***.005.006-** | 05/10/2018 |
| Mineraco Holding Ltda | Sócio | 28.154.041/0001-51 | 24/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Tora Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tora Mineracao Ltda (CNPJ 31.697.742/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tora Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.697.742/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 0710301) é Extração de minério de ferro.
Quem são os sócios da Tora Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tora Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Tora Mineracao Ltda é de R$ 6.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tora Mineracao Ltda?
A matriz da Tora Mineracao Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Luxemburgo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.