ASPEN ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 6 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 90% das 2.884 empresas do CNAE 6612605 no Brasil · acima de 90% em MG. Fonte: Receita Federal.
Aspen Assessores de Investimentos Ltda está ativa e no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 31.821.448/0001-08. Porte: microempresa. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Aspen Assessores de Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aspen Assessores de Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASPEN ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.821.448/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 22/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Wilson Rocha Lima, 137, Estoril, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Izzi Dona | Sócio | ***.002.847-** | 24/07/2019 |
| Geize de Oliveira Pereira Barrote | Sócio | ***.000.116-** | 07/05/2021 |
| Henrique Fernandes Fortes | Sócio-Administrador | ***.007.323-** | 27/01/2021 |
| Joao Pedro Inacio de Faria | Sócio | ***.009.036-** | 26/05/2025 |
| Thamires Paola Ferreira Tonon | Sócio | ***.009.606-** | 03/12/2021 |
| Vinicius Augusto Moreira Costa | Sócio | ***.009.691-** | 26/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Aspen Assessores de Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aspen Assessores de Investimentos Ltda (CNPJ 31.821.448/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aspen Assessores de Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.821.448/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Aspen Assessores de Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aspen Assessores de Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Aspen Assessores de Investimentos Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aspen Assessores de Investimentos Ltda?
A matriz da Aspen Assessores de Investimentos Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Estoril. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Belo Horizonte/MG
Explore
5 investigações grátis · sem cartão