UPPER SERVICOS FINANCEIROS LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 2 sócios · capital social R$ 7.500.000,00 · fundada em 2024.
A Upper Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 55.972.782/0001-12) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 7.500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Upper Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UPPER SERVICOS FINANCEIROS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.972.782/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.500.000,00
- Abertura
- 17/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alcides Lourenco da Rocha, 167, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UPPER SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aisiki Llc | Sócio | 55.713.681/0001-27 | 28/03/2025 |
| Cristina Ribeiro Rocha | Administrador | ***.008.475-** | 28/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Upper Servicos Financeiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Upper Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 55.972.782/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Upper Servicos Financeiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.972.782/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Upper Servicos Financeiros Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Upper Servicos Financeiros Ltda?
O capital social declarado da Upper Servicos Financeiros Ltda é de R$ 7.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Upper Servicos Financeiros Ltda?
A matriz da Upper Servicos Financeiros Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.