CITIBANK N A
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · capital social R$ 4.423.249.456,16 · fundada em 1966.
Com CNPJ 33.042.953/0001-71, a Citibank N A encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de bancos comerciais. Em atividade desde 08/08/1966. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Citibank N A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Citibank N A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CITIBANK N A.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CITIBANK N A
- Nome fantasia
- Citibank, N.A. - Filial Brasileira
- CNPJ (matriz)
- 33.042.953/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.423.249.456,16
- Abertura
- 08/08/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1111, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Citibank N A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Citibank N A (CNPJ 33.042.953/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Citibank N A?
O CNPJ da matriz é 33.042.953/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Citibank N A?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Citibank N A?
O capital social declarado da Citibank N A é de R$ 4.423.249.456,16, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Citibank N A?
A matriz da Citibank N A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Citibank N A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Citibank N A possui 143 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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