AtivaCNPJ 60.701.190/0001-04MATRIZ · Sao Paulo/SP

ITAU UNIBANCO S.A.

Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 140 sócios · capital social R$ 74.567.452.000,00 · fundada em 1944.

Dados públicos da Itau Unibanco S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de bancos comerciais. Capital social de R$ 74.567.452.000,00. Tem 140 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

3 sinais públicos encontrados

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itau Unibanco S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

140 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: ITAU UNIBANCO S.A.
Nome fantasia: Itau Unibanco
CNPJ (matriz): 60.701.190/0001-04
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 74.567.452.000,00
Abertura: 22/08/1944
Atividade principal (CNAE): 6421200 · Bancos comerciais
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6421200 · Bancos comerciais

Contratos públicos

PNCP

Itau Unibanco S.A. consta como fornecedora em 441 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 286 órgão(s) contratante(s), entre 18/11/2022 e 26/06/2026.

Itauçu/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
22 contratos
São João D'Aliança/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME…
21 contratos
Pontalina/GO
PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 02901-0 PREF MUN PONT. ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, DURANTE O…
14 contratos
Leopoldo de Bulhões/GO
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO BANCO ITAÚ PARA DEMANDA DA SECRE…
12 contratos
Cabeceiras/GO
Despesa com tarifas bancarias debitadas na conta 1.594-7, conforme comprovantes anexos ao extrato junto ao processo sob …
11 contratos
Barro Alto/GO
PROVENIENTE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S…
7 contratos
Ijuí/RS
Credenciamento tem por objeto o credenciamento de Instituicoes Financeiras Bancos e Cooperativas de Credito interessad…
6 contratos
Rubiataba/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO ANO DE 2025.
6 contratos
Santa Helena de Goiás/GO
REFERE-SE AO EMPENHO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO ITAU S/A, PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO A…
5 contratos
Rio de Janeiro/RJ
Prestação, pelo BANCO, de serviços de arrecadação de receitas do Município do Rio de Janeiro e de receitas destinadas ao…
5 contratos
Jaboatão dos Guararapes/PE
Renovação do Contrato de Prestação de serviços bancários de recebimento de tributos e outras receitas municipais, atravé…
5 contratos
Jaraguá/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DE No 3033-8 , DESSE MUNIC…
5 contratos

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adriana Maria dos Santos	Diretor	*.002.650-	28/09/2017
Adriano Cabral Volpini	Diretor	*.005.725-	27/06/2012
Adriano Tchen Cardoso Alves	Diretor	*.002.256-	17/11/2021
Albano Manoel Almeida	Diretor	*.000.524-	15/12/2025
Alessandro Anastasi	Diretor	*.009.212-	12/07/2017
Alexandre Borin Ribeiro	Diretor	*.003.762-	17/11/2020
Alvaro de Alvarenga Freire Pimentel	Diretor	*.003.861-	16/02/2021
Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues	Diretor	*.006.440-	12/11/2014
Ana Paula Nunes Cerchiari Almeida	Diretor	*.000.323-	15/12/2025
Andre Balestrin Cestare	Diretor	*.006.346-	28/09/2017
Andre Barreto Palma	Diretor	*.004.696-	09/04/2026
Andre Luis Teixeira Rodrigues	Diretor	*.009.144-	17/07/2014
Andre Mauricio Geraldes Martins	Diretor	*.005.409-	23/08/2021
Andrea Carpes Blanco	Diretor	*.006.612-	28/09/2017
Angelo Russomanno Fernandes	Diretor	*.004.742-	24/09/2024
Atilio Luiz Magila Albiero Junior	Diretor	*.000.213-	03/11/2015
Badi Maani Shaikhzadeh	Diretor	*.007.652-	14/07/2016
Beatriz Couto Dellevedove Bernardi	Diretor	*.001.918-	10/05/2022
Bruno Bianchi	Diretor	*.004.349-	08/10/2019
Bruno Machado Ferreira	Diretor	*.002.913-	30/05/2018
Caio Barbosa Lima Moreno	Diretor	*.008.881-	06/04/2023
Carlos Augusto Salamonde	Diretor	*.003.934-	07/01/2019
Carlos Eduardo de Almeida Mazzei	Diretor	*.008.639-	16/02/2021
Carlos Eduardo Mori Peyser	Diretor	*.007.074-	28/09/2017
Carlos Fernando Rossi Constantini	Diretor	*.009.458-	25/02/2019
Carlos Henrique Donega Aidar	Diretor	*.006.305-	11/07/2008
Carlos Orestes Vanzo	Diretor	*.002.309-	05/10/2011
Cassio Martini Martins Pereira	Diretor	*.005.105-	09/04/2026
Cintia Carbonieri Fleury de Camargo	Diretor	*.002.725-	13/04/2012
Cristiano Guimaraes Duarte	Diretor	*.003.117-	03/03/2017
Cristina Gouveia Aguiar	Diretor	*.002.904-	26/06/2023
Daniel Menezes Santana	Diretor	*.007.524-	16/07/2025
Daniel Moretto Bucheb	Diretor	*.002.762-	09/04/2026
Daniel Nascimento Goretti	Diretor	*.003.194-	16/02/2021
Daniel Sposito Pastore	Diretor	*.004.842-	16/02/2021
Davi Faleiros Franco da Rocha	Diretor	*.004.495-	13/03/2024
Eduardo Cardoso Armonia	Diretor	*.000.088-	17/07/2014
Eduardo Corsetti	Diretor	*.004.555-	17/07/2014
Eduardo Coutinho de Oliveira Amorim	Diretor	*.001.336-	04/05/2022
Eduardo Nogueira Domeque	Diretor	*.007.643-	03/09/2021
Eric Andre Altafim	Diretor	*.003.837-	21/06/2017
Estevao Carcioffi Lazanha	Diretor	*.001.139-	14/07/2016
Fabio Augusto Rodrigues Cintra Zagatti	Diretor	*.007.552-	09/04/2026
Fabio Horta Motta Marques da Costa	Diretor	*.002.408-	21/10/2022
Fabio Napoli	Diretor	*.008.130-	13/06/2019
Fabio Rodrigo Villa	Diretor	*.004.554-	23/08/2021
Fabricio Dore de Magalhaes	Diretor	*.008.472-	06/04/2023
Felipe Piccoli Aversa	Diretor	*.003.235-	06/04/2023
Felipe Sampaio Nabuco	Administrador	*.007.579-	23/08/2021
Felipe Weil Wilberg	Diretor	*.006.689-	03/03/2017

Perguntas frequentes

A empresa Itau Unibanco S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itau Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/1944.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Itau Unibanco S.A.?

O CNPJ da matriz é 60.701.190/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.

Quem são os sócios da Itau Unibanco S.A.?

O quadro societário público registra 140 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Itau Unibanco S.A.?

O capital social declarado da Itau Unibanco S.A. é de R$ 74.567.452.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Itau Unibanco S.A.?

A matriz da Itau Unibanco S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Parque Jabaquara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Itau Unibanco S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Itau Unibanco S.A. possui 5115 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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