SIRIUS CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 7.675.587,09 · fundada em 2019.
Capital social acima de 75% das 2.173 empresas do CNAE 6461100 no Brasil · acima de 90% em GO. Fonte: Receita Federal.
Sirius Controle e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Goiania/GO, sob o CNPJ 33.508.452/0001-38. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Sirius Controle e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sirius Controle e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIRIUS CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Sirius Controle e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 33.508.452/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.675.587,09
- Abertura
- 29/04/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Castelo Branco, 5.728, Sao Francisco, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SIRIUS CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula de Castro Santana Alvarenga | Sócio-Administrador | ***.002.746-** | 29/04/2019 |
| Ivana de Castro Santana Alvarenga | Sócio | ***.003.996-** | 29/04/2019 |
| Luiz Mauro de Castro Santana Alvarenga | Sócio-Administrador | ***.003.295-** | 29/04/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Sirius Controle e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sirius Controle e Participacoes Ltda (CNPJ 33.508.452/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/04/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sirius Controle e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.508.452/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Sirius Controle e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sirius Controle e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Sirius Controle e Participacoes Ltda é de R$ 7.675.587,09, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sirius Controle e Participacoes Ltda?
A matriz da Sirius Controle e Participacoes Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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