VALORI HOLDING FINANCEIRA LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 7 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 75% das 2.173 empresas do CNAE 6461100 no Brasil · acima de 90% em GO. Fonte: Receita Federal.
Valori Holding Financeira Ltda, CNPJ 57.995.124/0001-71, está ativa e atua em Goiania/GO no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios · sócio pessoa jurídica
1 ano de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Valori Holding Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valori Holding Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALORI HOLDING FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.995.124/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 06/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 72, 325, Jd Goias, Goiania/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Faria Almeida | Administrador | ***.007.664-** | 06/11/2024 |
| Luiz Felipe Campos Soffarelli | Administrador | ***.007.544-** | 06/11/2024 |
| Luiz Guilherme Campos Soffarelli | Administrador | ***.007.683-** | 06/11/2024 |
| Matheus Rodrigues Lima | Administrador | ***.001.064-** | 06/11/2024 |
| Paulo Henrique de Campos Matta | Administrador | ***.001.890-** | 06/11/2024 |
| Valori Holding Ltda | Sócio | 44.076.780/0001-29 | 06/11/2024 |
| Wagner Rodrigues Alves Filho | Administrador | ***.000.379-** | 06/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Valori Holding Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valori Holding Financeira Ltda (CNPJ 57.995.124/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valori Holding Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.995.124/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Valori Holding Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Valori Holding Financeira Ltda?
O capital social declarado da Valori Holding Financeira Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valori Holding Financeira Ltda?
A matriz da Valori Holding Financeira Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Jd Goias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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