EQUIS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 14.531.000,00 · fundada em 2019.
A Equis Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 33.641.877/0001-10) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 14.531.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Equis Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EQUIS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 33.641.877/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 14.531.000,00
- Abertura
- 16/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedroso de Morais, 457, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EQUIS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Correspondentes de instituições financeiras, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Atividades de teleatendimento, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7320300 · Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Amaral de Moura | Administrador | ***.004.814-** | 24/11/2025 |
| Check Solution Ltda | Sócio | 22.126.606/0001-00 | 16/05/2019 |
| Grupo Equis Ltda | Sócio | 03.383.613/0001-43 | 22/07/2020 |
| Marcos Tadeu Ferreira Gomes | Administrador | ***.005.599-** | 16/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Equis Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Equis Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 33.641.877/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Equis Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.641.877/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Equis Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Equis Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Equis Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 14.531.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Equis Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Equis Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Equis Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Equis Instituicao de Pagamento Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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