AtivaCNPJ 33.851.064/0001-55MATRIZ · Rio de Janeiro/RJ

DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 2 sócios · capital social R$ 6.700.000,00 · fundada em 1968.

A Dillon S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios (CNPJ 33.851.064/0001-55) é uma empresa ativa em Rio de Janeiro/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 6.700.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 57 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

57 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CNPJ (matriz): 33.851.064/0001-55
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 6.700.000,00
Abertura: 31/08/1968
Atividade principal (CNAE): 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: da Assembleia, 35, Centro, Rio de Janeiro/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Felipe Lins Fabbriani	Diretor	*.003.804-	25/06/2004
Luis Claudio Lins Fabbriani	Diretor	*.003.286-	28/06/2001

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
33.851.064/0002-36	Ativa	Guapore/RS

Perguntas frequentes

A empresa Dillon S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dillon S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios (CNPJ 33.851.064/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/1968.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Dillon S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios?

O CNPJ da matriz é 33.851.064/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

Quem são os sócios da Dillon S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Dillon S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios?

O capital social declarado da Dillon S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios é de R$ 6.700.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Dillon S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios?

A matriz da Dillon S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Dillon S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Dillon S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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