CENTRAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 2019.
A Central Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 34.479.927/0001-78) é uma empresa ativa em Engenheiro Navarro/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 99.800,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Central Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CENTRAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
- Nome fantasia
- Central Correspondente Bancario
- CNPJ (matriz)
- 34.479.927/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 99.800,00
- Abertura
- 09/08/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Paulo Ii, 10, Centro, Engenheiro Navarro/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CENTRAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de teleatendimento.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Renata Lorene Veloso Duarte | Sócio-Administrador | ***.004.198-** | 06/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Central Correspondente Bancario Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Central Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 34.479.927/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Central Correspondente Bancario Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.479.927/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Central Correspondente Bancario Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Central Correspondente Bancario Ltda?
O capital social declarado da Central Correspondente Bancario Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Central Correspondente Bancario Ltda?
A matriz da Central Correspondente Bancario Ltda está localizada em Engenheiro Navarro/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Central Correspondente Bancario Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Central Correspondente Bancario Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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