Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 3 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2019.
Lopes Distribuidora de Petroleo Ltda está inapta e no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re em Manaus/AM, sob o CNPJ 34.730.599/0001-30. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
3 sócios
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lopes Distribuidora de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LOPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA também exerce Extração de petróleo e gás natural, Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural, Fabricação de produtos do refino de petróleo, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. e outras 12 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe da Silva Lopes | Sócio | ***.000.680-** | 02/09/2019 |
| Fernando da Silva Lopes | Sócio | ***.005.372-** | 02/09/2019 |
| Francisco Geraldo Lopes | Sócio-Administrador | ***.005.317-** | 02/09/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lopes Distribuidora de Petroleo Ltda (CNPJ 34.730.599/0001-30) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 02/09/2019.
O CNPJ da matriz é 34.730.599/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Lopes Distribuidora de Petroleo Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Lopes Distribuidora de Petroleo Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro da Paz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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