Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 2 sócios · capital social R$ 7.000.000,00 · fundada em 2019.
Marupiara Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda, CNPJ 35.689.064/0001-26, no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re, em Manaus/AM, ativa. Início de atividade em 03/12/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marupiara Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberto de Souza Lopes | Sócio-Administrador | ***.002.015-** | 03/12/2019 |
| Ushuaia Participacoes Ltda | Sócio | 20.298.525/0001-62 | 03/12/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marupiara Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 35.689.064/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/2019.
O CNPJ da matriz é 35.689.064/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Marupiara Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 7.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Marupiara Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Santo Agostinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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